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Tipos De Ttransactions

In fraudulento Común del artículo anterior, yo hablamos brevemente sobre cómo detectar fraudes potenciales. Ahora, describo dos de las transacciones fraudulentas más comunes: Garantías Bancarias

y Descuento Banco Instrumentos

A.. Esquema de Garantía Bancaria

Esto es un fraude muy simple. Un empresario o inversionista requiere el acceso al capital para sus propios fines. Digamos que el individuo quiere una línea de crédito de $ 50 millones o más.

Que individuales o de negocios descubre que para obtener una línea de crédito de tales medios de pagar honorarios significativos, comisiones y posiblemente proporcionar enormes cantidades de seguridad. Que la otra parte va a decir que todo lo que tienes que hacer es pagar un fuera de suma y usted tendrá una facilidad bancaria garantizada puede hacer que la oferta parece difícil de resistir.

El individuo comúnmente se dijo que un banco AAA proporcionará una garantía para, por ejemplo, $ 50 millones sujetos a un pago de $ 1.000.000 en concepto de gastos.

Obviamente, el empresario dice que no va a pagar hasta que haya visto las instalaciones del banco. Arreglos por lo tanto están hechas para la cuota de $ 1,000,000 de dólares para presentarse en una cuenta de depósito en garantía, por lo general, ya sea con un abogado en Londres o con un fiduciario en Suiza. El abogado o fiduciaria tiene instrucciones claras de que no es para liberar el dinero hasta el momento en la letra instalación es a mano.


A su debido tiempo una carta instalación de un banco importante no llegan debidamente firmada en la parte inferior garantizando la instalación de $ 50 millones. El fiduciario libera el dinero. El inversor pide entonces a la orilla para honrar a sus instalaciones. Es en ese momento que el inversor descubre que las dos personas que firmaron la instalación o bien nunca existió o si existiera no tenían autoridad para otorgar la instalación y han dejado el banco, o si hay algún otro fraude implicado.



El inversor intenta rápidamente para mantener el fiduciario o abogado a la cuenta, cuya excusa por su papel en la transacción es que él se limitó a seguir las instrucciones de su cliente en la liberación de los fondos en la entrega de la carta de las instalaciones. El inversionista luego intenta rastrear el dinero y descubre que se han movido a través de varios diferentes cuentas bancarias y han acabado ya sea en Lituania, Las Islas Vírgenes, o en otro lugar donde se hace cada vez más difí

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