Por lo general, estos casos se trata de delitos como el fraude, la malversación, soborno, o falsificación; más a menudo, los tributos recaudados en contra del acusado son bancaria o correo fraude. Históricamente, la delincuencia de cuello blanco que muestra el mayor incremento es el fraude relacionado con los documentos de identificación. Los críticos del gobierno enjuiciamiento de delitos de cuello blanco argumentan que es a menudo motivado políticamente o personalmente.
En una sociedad en la que millones importar medicamentos de Canadá y compartir música en línea (ambos de los cuales se ajustan a la definición flexible de la delincuencia de cuello blanco), tratando de detener todos los delitos de cuello blanco es equivalente a tratar de detener todos los esfuerzos speedersmore autopista que su valor.
Ante este dilema, los fiscales a menudo disparan por la calidad sobre la cantidad, fijar sus miras en los acusados muy visibles, o acusados que cumplen societys desear un chivo expiatorio en la estela de debacles de Enron o el ejemplo de Ahorro y Préstamo Scandal.An de este trendlegal muy americano procedimientos de seguimiento de cerca la newscan noche verse a raíz del colapso de las hipotecas subprime, ya que los investigadores han arrestado a más de trescientos funcionarios altamente visibles de la hipoteca y otras empresas relacionadas desde marzo, incluyendo 60 en una redada coordinada en junio 19.
El resmas de datos que debe ser analizado en un caso empresarial son asombrosas. Abogados defensores penales en casos de cuello blanco deben vadear a través de camiones cargados de datos, ya que este tipo de delito no tiene pistola humeante, solamente un rastro de papel que se debe hacer claramente visible para cada miembro del jurado en el caso. Estos abogados son los únicos cualificados, que posee un profundo conocimiento de la ley y una capacidad generales de asimilar una pena campos de batalla de los datos.