¿Cuál es el Lavado de Dinero?

prácticas de lavado de dinero

Desde la compra de propiedades con dinero en efectivo frío o depositar bolsas llenas de dinero en efectivo en los bancos locales suscitar sospechas, el lavador por lo general tiene que buscar los bancos fuera de su localidad donde el secreto bancario ley es en su máxima expresión. Él no puede mantener el dinero en efectivo en su casa, porque una vez que se detecta mediante un transgresor de la ley, que no puede vivir más de 24 horas. Había habido tantos casos que ya están aquí en Filipinas, donde murieron ganadores legítimos de lotería.

Es por eso que los ganadores nunca se divulgan por la Caridad Oficina Sorteo de Filipinas, el operador de loterías.

Los lavadores de dinero adoptan técnicas con el fin de evitar ser sospechoso. Uno de ellos es para comprar billetes de lotería y que la gente sepa que ellos ganaron. Otros se mueven su dinero de un lugar a otro por lo que la determinación de la fuente no sería fácil de rastrear. Sin embargo, otros recurren a la apertura de un establecimiento de venta donde las ventas son a diario.

Incluso sin las ventas reales, se puede afirmar que su negocio está haciendo bien en la medida en que tiene un montón de dinero en efectivo para mostrar en su caja registradora.

Lavado por funcionarios prospera públicos por medio de la compra de propiedades a través de maniquíes con la connivencia sin duda con algunos cómplices y los bancos de depósito. El dinero "caliente" en su posesión se debe convertir en activos fresco.

Hablando de los bancos donde la ley del secreto es muy estricta, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos mencionó Hong Kong, Singapur, Panamá y Suiza, como centros de lavado de dinero del mundo. Hay cientos de bancos y cuasi-bancos en estos países y el intercambio de dinero no se controla.

Las formas de prevenir el lavado de dinero

Bueno, la mejor manera de prevenir el lavado de dinero es para elegir limpio, honesto, dedicado, y líder temeroso de Dios. Sin embargo, es muy difícil tener uno.

Prácticamente, todos los candidatos prometen durante los períodos de campaña que no van a permitir que sus administraciones a ser contaminados por soborno y la corrupción. Así, el electorado eligió uno de ellos. Los primeros cien días de gobierno parecen ser favorables para la nación. En el tercer año, los rumores comienzan a deslizarse, hasta que finalmente el "buen" líder repente contrajo amnesia. Ya no podía recordar su promesa.

El gob