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sistemas monetarios Ponzi relacionada no estamos limitados a empresas con sede en Panamá, o en otro lugar fuera así. Por ejemplo, la moneda en los últimos alegatos de fraude se hicieron en la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos o de la CFTC en Punta Gorda, Florida moneda base de la compañía es conocida como el Grupo Mercado Cibernético, LLC.
El 15 de marzo de 2010, la CFTC presentó 23 unilateral contra la empresa y de la Comisión, también conocido como Patrick Rakotonanahary al acusado junto con la empresa para la que fueron originalmente. Empresa o Rakontonanahary se registró por la CFTC, ni había otros miembros de la Asociación de Futuros.
Además, la denuncia el 15 de marzo y la CFTC, Oficina del Distrito de Hawai o la USAO la Fiscalía Federal también presentaron una denuncia penal por fraude contra el Rakontonanahary, y el Departamento de la oficina de Comercio y Consumo de la Comisión de Valores de (DCCA ), también presentó una queja administrativa contra él y la empresa con la que se había unido. Estas acciones llevaron a la detención del Sr. Rakontonanahary es el 15 de marzo de 2010 hasta responder a las acusaciones de fraude.
Reclamos demanda la CFTC de la CFTC afirma que Patrick y su Rakontonanahary Punta Gorda, con sede en Florida Ciber Mercado Group LLC, de manera fraudulenta ordenaron a los fondos de los inversores sobre la base de que los fondos podrían utilizarse para negociar los contratos del mercado de divisas de venta libre mercado de divisas. De acuerdo con la CFTC, los acusados habían solicitar de manera fraudulenta los fondos, ya sea directamente oa través de funcionarios y empleados de la empresa, al menos desde junio de 2008.
La compañía normalmente retirar fondos de sus "clientes" a través del "Programa de nota", donde los huéspedes del Cyber fondos de préstamos se utilizan fondos Cibernética para operar en el mercado Forex. Los clientes cibernéticos entonces supuestamente pagado el préstamo más los intereses devengados ganancias de expertos de la compañía en el precio de mercado de divisas. De acuerdo con la CFTC, los clientes potenciales atraídos por "pedir prestado" el dinero del Grupo Mercado Cibernético, es demasiado bueno para ser verdad para volver nueve y cincuenta y seis por ciento por semana y /o mes.
Sin embargo, la CFTC asegura que la empresa, a sabiendas y clientes falsamente sobre una base semanal o mensual del desempeño de Cibernética fue para recibir beneficios de