Un gerente de relaciones de Gurgaon sucursal de Citibank fue acusado de ingeniería de un fraude pena Rs 400 millones de rupias. El acusado Shiv Raj Puri de la rama DLF-II ha despertado el temor entre los funcionarios sobre su posible huida del país para el que la policía ya ha emitido la Circular fuera Look (LOC) notificación en su contra y también ha alertado al Ministerio del Interior y ministerio de la aviación civil.
Un funcionario de la policía, que también participó en el anuncio de mirar por personas de los medios dijo que los detalles, junto con la fotografía de Puri, han sido enviados a todos los aeropuertos de todo el país con la ayuda de la Oficina de Seguridad de la Aviación Civil. En caso de que él trata de huir del país, será detenido en los aeropuertos.
De acuerdo con los informes de la policía, Puri había sido empleado con Citibank por más de 10 años y era un empleado permanente, que utilizó para hacer frente a los titulares de cuentas.
Con el fin de estafar dinero del banco, Puri había abierto tres cuentas por los nombres de sus familiares y de hecho otros clientes depositar dinero en esas cuentas mediante el uso de seguridad falso y Junta de Intercambio de la India (SEBI) documentos que prometían una mayor tasa de retorno. La policía, sin embargo, también está investigando el papel desempeñado por sus familiares y otros empleados del banco.
El agente investigador añadió que los detalles están mintiendo con el banco y la policía ha iniciado el proceso para buscar ellos.
Además, la declaración de las personas, que han invertido el dinero es importante y un equipo se ha configurado para obtener información.
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