Clean, Clean, Clean Su Ellos Say

Money lavado ha estado con nosotros desde mucho casi como Dios caminó sobre el agua. Y lo interesante es que se trata de los economistas por lo general con estudios superiores o de otras personas de dinero inteligentes que hacen el lavado de los demás. Esto sucede porque los que lo deseen limpiado saben las personas adecuadas para hacerlo y están bien versados ​​sobre los entresijos del mundo por supuesto finance.Of, la idea detrás de la limpieza de dinero de procedencia ilegal es hacer que sea imposible por la ley para rastrear.

El negocio de lavado es complejo, no por elección, sino por necessity.There son cientos de formas de limpiar el dinero que la ley es consciente de, y así como muchos más que nadie ha oído hablar de todavía, pero lo harán; por ejemplo, el mercado negro colombiano Peso Exchange. El mercado negro colombiano Peso Exchange es un método popular, y uno la Drug Enforcement Agency (DEA) dice es el esquema de lavado de dinero más grande en el hemisferio occidental. Éste salió a la luz en la década de 1990. Aunque complejo, es simple y effective.

The base de este esquema es que los empresarios colombianos necesitan dólares para importar mercancías internacionales. Para evitar sus impuestos del gobierno en la bolsa de dinero de pesos a dólares estadounidenses (por no hablar de los aranceles sobre los bienes importados), los de caza de negocio en corredores de pesos en el mercado negro que les cobran una tarifa (más baja que la del gobierno) para hacer la obra sin Intervención gubernamental. Esa es la primera parte de un dos pasos tango.

Part dos sedes una entrega narcotraficante sobre dólares estadounidenses sucios para corredores de pesos colombianos. Los dólares de la droga compran bienes en los EE.UU. por los importadores colombianos. Los productos se venden bajo la mesa para pesos que se pagan de nuevo al corredor con el producto de la venta. El corredor da el traficante el equivalente en pesos del dinero original que fue lavada, menos un commission.This saludables es sólo la punta del iceberg y la DEA tiene sus manos llenas.

Otros métodos incluyen smurfing, usando cuentas en el extranjero, la banca alternativa subterránea, empresas fantasmas y la inversión en legítima businesses.If le cobra con este tipo de delito, buscar consejo legal calificado inmediatamente. Usted debe encontrar un abogado que es un certificado especialista en derecho penal bordo.