Fraude Consejos para la prevención: Avales y con descuento Instrumentos Bank - mundo de la electrónica de 1

In hoy, hay varios nuevos casos de fraude financiero sofisticado. Algunos casos son más fáciles de detectar, sin embargo, en un entorno económico cada vez más incierto, sobre todo debido a la inquietud del dólar estadounidense y la creciente fuerza e influencia del euro. Esto ha resultado en fraude instrumento bancario cada vez más común.

Decidí escribir este artículo porque como abogado fiscal internacional mis oficinas han recibido más de una docena de solicitudes por mes de los clientes honestos que buscan hacer dinero con un proyecto sofisticado simplemente para descubrir que el proyecto estaba a la par con cartas de Nigeria que prometen fortunas no reclamados a aparecer en su puerta porque un tío moribundo que mencionó en su testamento. También he recopilado la siguiente lista con la ayuda de otras fuentes fidedignas que encontré en internet.

En general, si se le aproxima para hacer una inversión de renta alto rendimiento o para participar en el fraude de inversiones del banco primo, entonces usted debe prestar atención a la documentación que se le pide que firme y utilizar el consejo de un experimentado profesional como un contador o un abogado siempre. Dichos documentos son normalmente llenos de jerga legal sin sentido que son relativamente fáciles de detectar si se trata de estafadores.

Algunas de las frases típicas que usted debe buscar se exponen a continuación.

Algunos de ellos no tienen sentido y no tienen ninguna definición legal, pero fueron insertados en los documentos o propuesta con el fin de impresionar a los inversionistas incautos:

y middot; Listo dispuesto y capaz Hotel & middot; Garantías Primer Banco (PBGs) Hotel & middot; Prime Bank Notes (PBN) Hotel & middot; Garantizado por Top 100 Mundial Primer Banco Restaurant & middot; Incondicional S.W.I.F.T.

Transferencia Bancaria Hotel & middot; Libremente, transferencias bancarias SWIFT claras irrevocables negociables Hotel & middot; Borradores Sight Callable condicionales Hotel & middot; Cierre Banco Restaurant & middot; Banco Emisor Hotel & middot; Fiduciaria del Banco Restaurant & middot; Menú Banco Restaurant & middot; Días Bancarios Internacionales Hotel & middot; CCI (Cámara de Comercio Internacional) 400 Restaurant & middot; UCC (Código Comercial Uniforme) Referencias Formulario Restaurant & middot; Banca co-ordenadas Hotel & middot; Fresh papel cortado Hotel & middot; Papel sazonado Hotel & middot; Casas colaterales, Fuente Colateral, Collateral Proveedor Hotel & mi