Una de las estafas de inversiones fraudulentas más conocidos conocidos se llama el esquema Ponzi. Este esquema es el nombre de la estafa de más éxito que tendrá lugar en 1920 y todavía funciona bien hoy. El esquema de Ponzi se basa en la oferta de alta rentabilidad a corto plazo a un inversor. Por ejemplo, una inversión de $ 5000 volverá el 20% en treinta días. El esquema funciona porque el estafador se pone cada vez la gente a invertir en la inversión fraudulenta para apoyar la toma de los pagos a los que entran por el principio.
Para mantener la estafa buscando legítimo y para atraer a más inversores, los inversores preliminares hará realidad obtener su espalda la inversión inicial más el 20% al final de treinta días. Estos inversores iniciales correr la voz de que es legítimo y obtener sus amigos a unirse. También reinvertir su dinero inicial más el 20% de nuevo en el fondo de inversión fraudulenta. El estafador tiene ahora la gente enganchada y empieza a rastrillar en dinero.
El estafador Ponzi continuará pagando inversiones más 20% de la gente para conseguir nuevos inversionistas a reinvertir su dinero nuevo encontrado. Con el tiempo el estafador sigue haciendo ofertas atractivas a los que siguen a reinvertir su dinero. Junto con dar con excusas cuando quieren retirar su dinero, para mantenerlos en el gancho.
¿Cómo afecta esta vez a tener éxito? Inicialmente con el engaño inteligente y un conjunto de libros falsos de una sociedad de inversión que no existe.
Conforme pasa el tiempo, las declaraciones periódicas sociedad de inversión se envían por correo a los inversores para continuar el trabajo elaborada estafa.
Finalmente, el esquema Ponzi colapsará bajo el peso de tener demasiados inversores o las autoridades ponen a gota a la estafa. Cuando el calor comienza a aparecer, el estafador desaparecerá con todo el dinero menos los pagos que se hicieron para mantener el trabajo estafa.
El esquema Ponzi es vivo y bien hoy. Periódicamente se lee o escucha acerca de alguien estafar a un montón de gente de todo su dinero.
Esta fue probablemente un esquema Ponzi, a pesar de que no lo llaman de que en las noticias de hoy. Hay casos en que la gente ha sido capaz de crear bancos falsos que decía ser asegurado por la FDIC, que no lo eran, y hacer millones de dólares. Por supuesto, estas son las que se escuchan, hay muchos en el progreso actual en espera de ser descubierto.
Algunas de