Por lo general, una persona tiene que hacer un montón de intrigas y la planificación a la hora de cometer estos delitos. Siendo que por lo general se cometen en el lugar de trabajo, tienen que encontrar maneras de conseguir alrededor de los sistemas apretados y los ojos de todos los que trabajan. Pero la verdad es que estos individuos son capturados con frecuencia. Casi nadie se sale con la inmersión en los fondos o haciendo otras cosas que resultan en beneficios financieros para ellos. La evidencia es por lo general tan extravagante que es difícil escapar con uno de estos crímenes.
Muchos de los sistemas que las empresas implementan son simplemente demasiado avanzado como para ser manipulado por mucho tiempo.