¿Cuál es el Lavado de Dinero?

ierno debe emplear métodos de disuasión de sonido para evitar el lavado de dinero. El gobierno puede exigir a los operadores de lotería reportar aquellos que son muy particulares "afortunados" que siempre ganan grandes premios.

El gobierno también debe vigilar a los bancos privados para informar las personas que tienen grandes depósitos sospechosos de ser procedente de fuentes ilegales.

Cuando el propietario de una tienda de variedad, por ejemplo, los depósitos de grandes sumas de dinero todos los días diciendo que los vienen de sus ventas diarias, no es que sea muy dudoso cuando su tienda solo mide 100 pies cuadrados? Pero esto dependería de la ley de secreto bancario de ese país. En Filipinas, es difícil porque nuestra Ley de Privacidad protege nuestros depositantes. Por otra parte, los bancos deberían estar obligados a ejercer controles sobre las divisas con el fin de prevenir transferencias ilegales de fondos.

Por último, los bancos deberían ser autorizados a congelar los depósitos de grandes depositantes, pero esto se puede hacer solamente por medio de una orden judicial lícita. Es un conocimiento de todo el mundo cómo los activos del difunto presidente Marcos fueron congelados por los bancos, no sólo aquí en las Filipinas, pero también en los bancos extranjeros. Cuando el difunto Presidente Cory Aquino se hizo cargo, creó la Comisión Filipina de Buen Gobierno cuya función principal era para secuestrar la riqueza de Marcos. Esa es la historia.